... функціонування: внутрішньобанківської системи ПВК ФТ, належної системи управління ризиками ВК ФТ та ефективної внутрішньобанківської системи ПВК ФТ; проведення контролю за здійсненням ... знання законодавства з питань ПВК ФТ, нормативно-правових актів, розand# ...
... з глибокими знаннями в сфері ПВК ФТ: начальника управління фінансового моніторингу. ... моніторингу; - знання законодавства з питань ПВК ФТ, нормативно-правових актів НБУ ...
... вимог законодавства України у сфері ПВК ФТ в межах компетенції Відділу; • готувати інформацію з наступних питань у сфері ПВК ФТ: 1. результати моніторингу ділових ...
... проектах в частині реалізації заходів ПВК ФТ (в межах компетенції Відділу); • ...
... проектах в частині реалізації заходів ПВК ФТ (в межах компетенції Відділу); • ...
... в банківській системі у сфері ПВК ФТ від 2-х років. ...