Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку
... - ФМ);•забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що ...
... - ФМ);•забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що ...
... правовий супровід - Комунікації з правоохоронними органами з питань, що стосуються діяльності ...
... роз’яснень, довідок).- Взаємодія з контролюючими органами і державними регуляторами (складання запитів, ...
... висновки для винесення на колегіальний орган, доповідати на Кред... >>> Адміністратор систем ...
... та роботи контролюються окремим спеціальним органом;графік роботи 5−6 днів ...
2500 фунтів/місяць... оформлення, і подача їх митним органам ДФС Українисвоєчасне інформування причетних про ...
... висновки для винесення на колегіальний орган, доповідати на Кред... >>> Аналітик з ...
... висновки для винесення на колегіальний орган, доповідати на Кред... >>> Робота в ...
... інститутами, рейтинговими агентствами, державними регуляторними органами у межах компетенції;буде аналізувати ...
... висновки для винесення на колегіальний орган, доповідати на Кредитному Комітеті Банку; ...