Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія ПРАВЕКС БАНК function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; } Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг) 26.04.2024, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постоянная Досвід роботи: от 1-го года Освіта: вища АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії.АТ «ПРАВЕКС БАНК» оголошує конкурс на заміщення вакантної посади Головного спеціаліста відділу протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом, і боротьби з фінансуванням тероризму департаменту комплаєнсу та протидії легалізації доходів, отриманих злочинним шляхом Мета посади: Робота з клієнтами високого та середнього рівня ризику, впровадження нових вимог регулятора, оптимізація існуючих процесів АМЛ, виконання 2-го рівня контролю за відділеннями, підготовка інформації на запити контролюючих органів/Групи/ін., підготовка навчальних матеріалів для мережі, участь у проведенні навчальних заходів для працівників Банку/надання консультацій з питань АМЛ. Вимоги:- Вища освіта.- Досвід роботи у банківській системі за відповідним фахом.- Знання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу.- Вміння працювати з великим об'ємом інформації. - Бездоганна ділова репутація.- Знання особливостей роботи підготовки статистичної звітності з питань фінансового моніторингу. - Володіння англійською мовою не нижче Intermediate. Обов’язки:- Аналіз та опрацювання алертів у ПЗ Детіка.- Підтверджувати або спростовувати належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP контролювати проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP.- Аналізувати документи, надані відокремленими/структурними підрозділами Банку щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з PEP.- Аналізувати документи, надані відокремленими/структурними підрозділами Банку щодо можливості встановлення/продовження ділових відносин/ з клієнтами високого рівня ризику.- Підтверджувати або спростовувати належність особи до PEP, щодо якої засобами автоматизації були виявлені співпадіння з переліками PEP.- Контролювати проведення працівниками відокремлених/структурних підрозділів Банку заходів щодо PEP.- Участь у оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу. - Підготовка та проведенні навчальних заходів для працівників Банку/надання консультацій з питань АМЛ. Особисті якості:- Вміння оперативно опрацьовувати запити.- Орієнтація на якість.- Старанність.- Проактивність.- Висока культура спілкування. Переваги роботи в команді ПРАВЕКС БАНКу:- Цікаву роботу.- Навчання та розвиток.- Новий рівень комунікацій, знань і навичок.- Комфортну адаптацію.- Можливість кар'єрного росту.- Гібридний формат роботи (в офісі та дистанційно).- Корпоративні уроки англійської мови.- Кава та чай за рахунок компанії.- Служба психологічної підтримки для співробітників.- Пільгові умови кредитування для працівників.- Партнерські програми знижок. Направляючи резюме (або інші документи, пов’язані з працевлаштуванням), кандидат надає свою згоду АТ «ПРАВЕКС БАНК» (далі — Банк) на обробку (збір, реєстрація, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, відновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних) з метою забезпечення реалізації трудових відносин. Також, кандидат погоджується з тим, що його персональні дані можуть бути передані/поширені/розкриті третім особам і материнській компанії Банку, якою є Інтеза Санпаоло С.п.А. Кандидат надає свою згоду на те, що його персональні дані можуть бути включені в Базу персональних даних АТ «ПРАВЕКС БАНК». Кандидат підтверджує, що йому зрозумілі його права, зазначені в статті 8 Закону України «Про захист персональних даних» від 01.06.2010 р. № 2297, а також мета обробки його персональних даних, в тому числі збору його персональних даних Банком. Компанія: ПРАВЕКС БАНК Переглянути всі вакансії ПРАВЕКС БАНКВідправити резюме Відправити вакансію колегам Сохранить в аккаунте Інші вакансії ПРАВЕКС БАНК: Фахівець з обслуговування клієнтів 26.04.2024, Чернівці АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. Запрошує Вас зайняти посаду - Фахівець з обслуговування клієнтів у відділенні Банку. Мета посади: Пропозиція які... >>> Фахівець з обслуговування клієнтів (розрахунково-касове обслуговування) 26.04.2024, Київ АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. Запрошує Вас зайняти посаду - Фахівець з обслуговування клієнтів у відділенні Банку Мета посади: Пропозиція якіс... >>> Менеджер по роботі з Малим бізнесом 26.04.2024, Київ АТ «ПРАВЕКС БАНК» є частиною банківської групи Інтеза Санпаоло (Intesa Sanpaolo), що входить до числа провідних банківських груп Єврозони і є лідером в усіх сферах бізнесу в Італії. Запрошує Вас зайняти посаду - Менеджер по роботі з Малим бізнесом у відділені Банку. Вимоги:- Вища освіта.-... >>> Робота в компаніяхработа креди агриколь банкработа кредитмаркетработа пзу украинаработа альфа банкработа мтб банкработа глобус банкработа радабанкработа ощадбанкработа банк кредит днепрработа авальработа бта банкработа укргазбанкработа кредобанкработа сбербанкработа таскомбанкработа пиреус банкработа прокредит банкработа идея банкработа приватбанкработа универсал банкработа мегабанкработа укрсиббанкработа банк пивденныйработа укрэксимбанкработа юнекс банкработа пумбработа правэкс банкработа отп банкработа форвард банк Швидкий перехід херсон кредит під 0 измаил нові мфо україна мфо україна винница сумы экономист кривой рог киев черкассы аналитик рейтинг кредитов маловідомі мфо україни бровары северодонецк бердичев луцк краматорск прилуки каменец-подольский бердянск ужгород мариуполь умань бухгалтер тернополь житомир миргород яготин павлоград николаев энергодар кредит онлайн на карту без отказа срочно славянск нові мфо хмельницкий львов бахмут белая церковь мукачево невідомі мфо україни харьков борисполь юрисконсульт черновцы чернигов кассир кредит без довідки про доходи полтава изюм смела кропивницкий все мфо одесса кредит онлайн на карту деньги в долг запорожье операционист никополь гроші в борг терміново касир кредит без справки о доходах ивано-франковск юрист ровно днепр каменское кременчуг всі мфо шостка александрия мелитополь