... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
по договоренности... та актуального законодавства з питань фінансового моніторингу; • знання вимог по фінансовому моніторингу, застосування ризик-орієнтовного підходу, проведення аналізу фінансових операцій клієнтів Банку на наявність ознак ...
по договоренности... команди начальника Управління фінансового моніторингу, який поділяє наші корпоративні цінності ... років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
по договоренности... та проведення первинного фінансового моніторингу (далі-ПВК ФТ); Запроваджувати та ... внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; Приймати рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу ...
по договоренности... на Ваше резюме на вакансію Головний аудитор відділу моніторингу та аналізу даних управління оперативного нагляду Департаменту ... забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду прийняття участі в ...
по договоренности... України та законодавства з питань фінансового моніторингу; • особисті якості та навички: відповідальність, аналітичні здібності, стратегічне мислення, вміння працювати в команді. Задачі: • аналіз фінансових операцій з метою виявлення підозрілих ...
по договоренности... ПВК ФТ; • автоматизація процесів аналізу та виявлення операцій, що підлягають фінансовому моніторингу; • забезпечення ідентифікації, верифікації та вивчення клієнтів, контрагентів Банку з питань фінансового моніторингу; • аналіз клієнтів Банку та ...
по договоренности... періодичних оновлень ПО. Адмініструвати перелік операцій Управління, які є критичними для ... кандидата: Досвід роботи в підрозділах фінансового моніторингу Банку або досвід роботи у ... розбиратися в суті всього спектру операцій та послуг, що надаються Банком; ...
по договоренности... бази даних щодо оскаржених операцій та складання управлінської звітності за ... питань, що стосуються оскаржених операцій абонентами у Системі BankID НБУ. ... систем, карткових продуктів, безготівкових операцій (буде перевагою); вміння грамотно формулювати ...
по договоренности... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту. Без вагань відгукуйтесь, якщо ... та підтримка в межах компетенцій фінансового департаменту системи бізнес-аналізу. Ви наша людина, якщо маєте: ...
по договоренности... в банківській сфері за напрямом фінансового аналізу у фінансовому департаменті (чи аналогічному ... загальних питань створення, регулювання та аналізу діяльності банків, здійснення банківських операцій, поточне і перспективне законодавство з ...
по договоренности... на Ваше резюме на вакансію Головний юрист Управління правового супроводження активних операцій Юридичного департаменту. Без вагань відгукуйтесь, ... діяльності управління правового супроводження активних операцій юридичного департаменту; навички роботи з ...
по договоренности... Ваше резюме на вакансію Головний економіст з валютного нагляду за експортними ... своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній та національній ... у сфері валютного нагляду, фінансового моніторингу; досвід роботи із відкритими джерелами ...
по договоренности... Ваше резюме на вакансію Головний економіст з валютного нагляду за імпортними ... своєчасності виконання безготівкових операцій клієнтів в іноземній та національній ... у сфері валютного нагляду, фінансового моніторингу; досвід роботи із відкритими джерелами ...
по договоренности... Італії. Запрошує Вас зайняти посаду - Головний економіст відділ бек-офісу роздрібного та корпоративного бізнесу. Мета посади: Бухгалтерське супроводження кредитних операцій юридичних та фізичних осіб. Вимоги: - ...
по договоренности... людину, яка буде здійснювати: Супроводження операцій виконавчого провадження у відповідності норм ... Розпоряджень відповідних підрозділів щодо обмеження операцій по рахункам клієнтів у відповідності ...
по договоренности... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
по договоренности... Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу андерайтингу корпоративних клієнтів Департаменту ... корпоративних клієнтів або аналізу кредитних ризиків від 1 року; • знання фінансового аналізу; • знання стандартів бухгалтерського обліку та ...
по договоренности... на Ваше резюме на вакансію Головний економіст управління кредитування Департаменту малого та середнього бізнесу. Без вагань відгукуйтесь, якщо Вам цікаво: проведення фінансового аналізу клієнтів середнього бізнесу та середніх ...
по договоренности