Головний фахівець з фінансового моніторингу / заступник відповідальної особи

Місто : Київ, Київ,
Компанія : BEST Leasing
Зарплата :
Знайдено : місяць тому

Опис

Компанія BEST Лізинг (bestleasing.com.ua), один із лідерів лізингового ринку України, запрошує на роботу
головного фахівця з фінансового моніторингу / заступник відповідальної особи.
Вимоги до кандидатів:

повна вища освіта;досвід з проведення належної перевірки клієнтів від 3 років;досвід роботи у підрозділі фінансового моніторингу/самостійна робота у сфері фінансового моніторингу від 3 років;вільне володіння ПЗ Microsoft Office (ведення баз даних, створення звітів в Excel та інш. необхідні для виконання вказаного функціоналу).
Функціональні обов'язки:

здійснення заходів з належної перевірки клієнта;аналіз структур власності (в т.ч. складних), встановлення кінцевих бенефіціарних власників; формування висновків відносно клієнтів щодо рівня ризику;формування пакету документів клієнта за результатми належної перевірки;формування та надсилання запитів на отримання документів клієнта;перевірка отриманих від клієнта документів;контроль за дотриманням вимог законодавства щодо проведення належної перевідки клієнта;формування звітів для керівника;оптимізація та діджиталізація процесів ідентифікації клієнтів, надання своїх пропозицій;участь у розробці/актуалізації внутрішніх документів з фінансового моніторингу;підготовка звітності з фінансового моніторингу регулятору (НБУ);надання працівникам консультацій з питань фінансового моніторингу;участь у навчанні працівників з питань фінансового моніторнігу;інші питання, пов'язані з фінансовим моніторингом.


Умови роботи:

графік роботи: з Пн по Пт, з 9 до 18офіційне працевлаштування по трудовій книжціофіс недалеко від м. Олімпійська (в районі Протасового Яру)
Ми пропонуємо:

своєчасну виплату заробітної плати 2 рази на місяцьоплачувані лікарняні та відпустки згідно законодавства Україниоплату мобільного зв'язку навчання для молодих спеціалістів
Компанія BEST Лізинг працює на ринку з 2005 року по всій Україні та продовжує активно розвиватися.
Умови праці, які надає своїм працівникам BEST Лізинг, дозволяють їм відчувати себе соціально захищеними та бути впевненими у завтрашньому дні.

Схожі вакансії

    Молодший фінансист відділу фінансового моніторингу

    • INZHUR
    • Київ, Київ,
    • 20 днів тому

    ... освіта; ·        досвід роботи у здійснення фінансового моніторингу буде перевагою; ·        вміння працювати із ... тому числі документів з питань фінансового моніторингу; ·        підготовка наказів; ·        робота з базою ...

    jobs.org.ua

    Фахівець з моніторингу та оцінки проєктів

    • Благодійний фонд Фортітьюд ЮА
    • Украина, Киев
    • 3 дні тому

    ... із місцевим спеціалістами з моніторингу та оцінки у локаціях проєкту ( ... подальшою підготовкою звітів з моніторингу, що містять статистичну та аналітичну ... Карітас.  Створення системи моніторингу досягнення запланованих індикаторів проекту.  Надання ...

    jobs.ua

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 11 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Головний спеціаліст, освіта- соціологія, графік роботи: ... : немає Професійні компетенції (знання, навички): Головний спеціаліст, освіта- соціологія, графік роботи: ...

    obyava.ua
    10000 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 11 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Головний спеціаліст, освіта-фінанси, банківська справа, ... : немає Професійні компетенції (знання, навички): Головний спеціаліст, освіта-фінанси, банківська справа, ...

    obyava.ua
    10000 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... -Святошинський район Основні функціональні обовязки: Головний фахівець (гол.спец.з організації цивільного ...

    obyava.ua
    31900 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Фахівець з виготовлення ключів,місце роботи: ... : немає Професійні компетенції (знання, навички): Фахівець з виготовлення ключів,місце роботи: ...

    obyava.ua
    12000 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 11 днів тому

    ... еквайрингу..Виконувати вимоги щодо фінансовго моніторингу,ризик менеджменту,Резюме надсилати на: ...

    obyava.ua
    45541 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 11 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Головний спеціаліст відділу перевірки обґрунтованості видачі ...

    obyava.ua
    11800 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Головний спеціаліст з медичної роботи відділу ...

    obyava.ua
    10500 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Головний менедже(спец.по роботі з ...

    obyava.ua
    33000 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Головний спеціаліст з мобілізаційної роботи. Дотримання ...

    obyava.ua
    10500 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 11 днів тому

    ... : Постійний Основні функціональні обовязки: Провідний фахівець із соціальної роботи. Досвід роботи ...

    obyava.ua
    7052 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 11 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: фахівець з телемаркетингу: консультативна підтримка клієнтів ...

    obyava.ua
    6750 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Фахівець(менедже)з обсл.корпоративних клієнтів. ...

    obyava.ua
    34883 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... : Постійний Основні функціональні обовязки: КРЕДИТНИЙ ФАХІВЕЦЬ (кредитування фізичних осіб). ЗП від ...

    obyava.ua
    15000 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Фахівець(менедже)з обсл.корпоративних клієнтів. ...

    obyava.ua
    34883 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... : Постійний Основні функціональні обовязки: КРЕДИТНИЙ ФАХІВЕЦЬ (кредитування фізичних осіб). ЗП від ...

    obyava.ua
    15000 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Фахівець(менедже)з обсл.корпоративних клієнтів. ...

    obyava.ua
    34410 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... роботи: Постійний Основні функціональні обовязки: Фахівець з обсл.корпоративних клієнтів. (Персональний . ...

    obyava.ua
    38195 грн

    Фахівець

    • , Київ ,
    • 13 днів тому

    ... : Постійний Основні функціональні обовязки: Провідний фахівець(пров.спец.з розробки та ...

    obyava.ua
    40700 грн
Top