Головний фахівець відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів
Місто :
, Kyiv,
Компанія :
FinStaff
Зарплата :
Знайдено :
2 дні тому
Опис
Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія Банк інвестицій та заощаджень function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; } Головний фахівець відділу контролю ідентифікації та вивчення клієнтів 02.06.2024, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постійна Досвід роботи: від 1-го року Освіта: вища У Ваші обов’язки буде входити: перевірка пакету документів в рамках проведення належної перевірки клієнтів, що включає:аналіз структури власностівстановлення кінцевих бенефіціарних власниківаналіз діяльності, фінансових операцій, фінансового стануаналіз інфо у відкритих джерелах, репутаціїоцінка ризиків співпраці з клієнтомоцінка AML процесу клієнтів фінансових установ, агентів з переказу коштіввпровадження та підтримка політик та процедур банку направлених на організацію процесу належної перевірки клієнтів та партнерів Банку відповідно до вимог банку та законодавства Українианаліз діяльності клієнтів Банку з урахуванням ризик-орієнтованого підходупідготовка звітності по клієнтам банкуучасть у проектах, впровадженні ініціатив для оптимізації процесів Ви маєте: повну вищу економічну, юридичну освітудосвід роботи у сфері фінансового моніторингу — від 2х роківздатність аналізувати великий обсяг інформації та робити висновки та судженнязнання нормативних актів НБУ та актуального законодавства з питань фінансового моніторингувміння ефективно працювати в команді та індивідуально;вміння швидко опановувати нові сфери та навчатися;досвід роботи: MS Excel, Word, PowerPoint, АБС Б2, Ліга-закон, YouControl Компанія: Банк інвестицій та заощаджень Переглянути всі вакансії Банк інвестицій та заощадженьВідправити резюме Відправити вакансію колегам Сохранить в аккаунте Інші вакансії Банк інвестицій та заощаджень: Старший касир 02.06.2024, Львів Основні завдання: Приймання і видача готівки в національній та іноземних валютах.Визначення касових символів відповідно до правил організації статистичної звітності, що надається НБУ. Завантаження/розвантаження банкомату. Дотримання лімітів каси. Ми пропонуємо: Стабільну роботу в банку.Оформл... >>> Методолог продуктів МСБ 02.06.2024, Київ Наш кандидат: забезпечує розробку банківських продуктів для клієнтів МСБ, а також бізнес-процесів з метою підвищення ефективності продажів банківських продуктів клієнтам МСБ;здійснює моніторинг ринку банківських продуктів/тарифів/цінових параметрів за активними операціями в рамках кредитних продук... >>> Економіст управління операцій на фінансових ринках Департаменту казначейських операцій 02.06.2024, Київ Основні функціональні обов’язки за посадою: управління поточною ліквідністю банкавстановлення лімітів операційних касвстановлення курсів купівлі/продажу готівки у касах банкунеторгові операціїформування звітності за операціями казначействаобробка тікетів з систем Reuters, Bloomberg, UD та конт... >>> Робота в компаніяхработа мегабанкработа кредитмаркетработа правэкс банкработа прокредит банкработа укрсиббанкработа альфа банкработа мтб банкработа кредобанкработа креди агриколь банкработа радабанкработа пзу украинаработа ощадбанкработа приватбанкработа авальработа пиреус банкработа укрэксимбанкработа глобус банкработа банк пивденныйработа банк кредит днепрработа форвард банкработа универсал банкработа укргазбанкработа пумбработа отп банкработа сбербанкработа бта банкработа юнекс банкработа идея банкработа таскомбанк Швидкий перехід кредит під 0 харьков каменское кредит без довідки про доходи изюм винница черновцы кредит без справки о доходах полтава смела черкассы экономист борисполь краматорск юрисконсульт все мфо тернополь каменец-подольский запорожье северодонецк житомир бухгалтер бердичев херсон луцк павлоград белая церковь александрия славянск ровно киев шостка всі мфо кременчуг операционист бахмут ивано-франковск мелитополь деньги в долг яготин мукачево сумы прилуки умань миргород никополь бердянск мариуполь хмельницкий ужгород кредит онлайн на карту без отказа срочно юрист днепр измаил николаев энергодар невідомі мфо україни кропивницкий аналитик кассир гроші в борг терміново кривой рог рейтинг кредитов чернигов касир одесса кредит онлайн на карту бровары маловідомі мфо україни нові мфо україна мфо україна львов нові мфо