Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... ?cat=1&id=+a; } Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу 04.05.2024, Київ Місто: ...
Фахівець з фінансового моніторингу
Місто :
Всі регіони
Компанія :
Universal Bank
Зарплата :
Знайдено :
17 годин тому
Опис
Універсал Банк — це банк який робить звичайні банківські продукти цифровими.
Ми —надійний банк, що більше 20 років працює на ринку України.
Наше бачення — органічне зростання, що базується на бездоганній репутації та високому професіоналізмі нашої команди.
Основні обов’язки:
Моніторинг операцій клієнтів з використанням платіжних карток та аналіз діяльності клієнтів у відповідності до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу;Збір додаткових документів/інформації щодо операцій клієнтів з використанням платіжних карток;Контроль здійснення ідентифікації та вивчення клієнтів, виявлення публічних діячів, близьких або пов’язаних з ними осіб;Виявлення та підготовка до надання ДСФМ інформації про операції, що підлягають фінансовому моніторингу;Аналіз, обробка та узагальнення повідомлень від працівників Банку про фінансові операції клієнтів;Підготовка звітності НБУ, відповідей на запити ДСФМ та НБУ, контроль за виконанням рішень ДСФМСкладання тз, участь у налаштуванні/тестуванні програмного забезпечення, співпраця з підрозділом IT та розробником з питань вдосконалення систем/автоматизації роботи за напрямом фін моніторингуОсновні вимоги до кандидатів:
вища / неповна вища /середня освіта;аналогічний досвід роботи в банківській системі не менше ніж 1 рік;знання законодавства що стосується фінансового моніторингуЧому кандидати обирають Універсал Банк:
Люди — наш головний капітал. Успіх банку — тисячі особистих та професійних успіхів кожного. Коли розвиваються співробітники — розвивається Універсал Банк.
Ми пропонуємо:
офіційне працевлаштування з першого робочого дня;стабільний графік роботи — 5/2 з 9:00 до 18:00;комфортні умови роботи в команді професіоналів, готових ділитися досвідом, навчати та підтримувати з першого дня;турбота про твоє здоров'я — в нашому Банку діє програма медичного страхування співробітників;розвиватися— відвідуючи тренінги та конференції, обмінюючись досвідом з колегами тощо; позитивну робочу атмосферу;Хочеш дізнатись більше підписуйся на нашу сторінку в Instagram @_universalbank
Схожі вакансії
Начальник Управління фінансового моніторингу
... 1&id=+a; } Начальник Управління фінансового моніторингу 05.05.2024, Київ Місто: ... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу;•знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
по договоренностиНачальник Управління фінансового моніторингу
... команди начальника Управління фінансового моніторингу, який поділяє наші корпоративні цінності ... років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
по договоренностиНачальник служби фінансового моніторингу
... зараз ми шукаємо Начальника Служби фінансового моніторингу Основні обовand#180язки : Здійснення перевірок ... внутрішніх документів у напрямку фінансового моніторингу Досвід роботи у фінансовій сфері за напрямом фінансового моніторингу не менше 1 року Досвід ...
по договоренностиНачальник відділу фінансового моніторингу
... зараз ми шукаємо Начальника Служби фінансового моніторингу Основні обовand#180язки : Здійснення перевірок ... внутрішніх документів у напрямку фінансового моніторингу Досвід роботи у фінансовій сфері за напрямом фінансового моніторингу не менше 1 року Досвід ...
по договоренностиНачальник служби фінансового моніторингу
... =1&id=+a; } Начальник служби фінансового моніторингу 04.05.2024, Рівне Місто: ... для Клієнта. Команда, як... >>> Головний фахівець з розвитку технологій 04.05. ... для Клієнта. Команда, як... >>> Головний фахівець розрахунків та контролю 04.05. ...
Начальник відділу фінансового моніторингу
... =1&id=+a; } Начальник відділу фінансового моніторингу 04.05.2024, Харків Місто: ... аккаунте Інші вакансії Укрпошта: Головний фахівець розрахунків та контролю 04.05. ... зручності для Клієнта. Команда, ... >>> Головний фахівець з розвитку технологій 04.05. ...
Фахівець управління фінансового моніторингу
... до внутрішньобанківських документів з питань фінансового моніторингу, збір додаткових документів інформації щодо ... документів з питань банківської дільності, фінансового моніторингу;Досвід роботи у сфері фінансового моніторингу банку не менше 3-х ...
Фахівець з фінансового моніторингу
... платня. Вимоги: -Діючий сертифікат напрямку фінансового моніторингу небанківський установ. Обовand#180язки: -Знання ... рівнів працівників Установи, залучених до фінансового моніторингу СПФМ. -Щотижнева та щомісячна звітність ...
по договоренностиЕкономіст з фінансового моніторингу
... =1&id=+a; } Економіст з фінансового моніторингу 04.05.2024, Київ Місто: ... ;Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в Банку
... =+a; } Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в Банку 24.04.2024, ... банківській системі від 3 р... >>> Фахівець з інформаційної безпеки 24.04. ...
Головний фахівець Служби фінансового моніторингу
... ?cat=1&id=+a; } Головний фахівець Служби фінансового моніторингу 04.05.2024, Київ Місто: ... ми шукаємо головного фахівця Служби фінансового моніторингу, який стане частиною нашої команди ...
SRE Monitoring Engineer
... у впровадженні Enterprise рішень моніторингу типу MS SCOM, PRTG, Dynatrace, ... вимог до Enterprise рішень моніторингу, контроль їх виконання при розробці ... Windows 2016 2022• Навички налаштування моніторингу K8 інфраструктури та застосунків побудованих ...
Економіст з фінансового моніторингу
... ними вимог законодавства з питань фінансового моніторингу, валютного та санкційного законодавства безпосередньо ... ; Ґрунтовні знання законодавства з питань фінансового моніторингу, регулювання банківської діяльності, в сфері ...
по договоренностиФахівець з фінансового моніторингу
... .php?cat=1&id=+a; } Фахівець з фінансового моніторингу 04.05.2024, Київ Місто: ...
Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку
... =1&id=+a; } Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку 04.05. ... банківських послуг. Відкрита вакансія: Головний фахівець Відділу відкриття рахунків Управління операційної ...
Відповідальний працівник за проведення фінансового моніторингу в Банку
... та проведення первинного фінансового моніторингу (далі-ПВК ФТ); Запроваджувати та ... внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; Приймати рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу ...
по договоренностиНачальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку
... послуг. Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку. Вимоги до ... Політик і процедур у сфері фінансового моніторингу; • проведення навчальних заходів з питань ...
по договоренности