... команди начальника Управління фінансового моніторингу, який поділяє наші корпоративні цінності ... років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
по договоренности... , в тому числі у сфері фінансового моніторингу; Поглиблене знання міжнародних стандартів та рекомендацій у сфері фінансового моніторингу, законодавства з питань фінансового моніторингу та валютного контролю, законодавства в ...
по договоренности... та проведення первинного фінансового моніторингу (далі-ПВК ФТ); Запроваджувати та ... внутрішніх документів з питань фінансового моніторингу; Приймати рішення про подання інформації з питань фінансового моніторингу на запити спеціально уповноваженого органу ...
по договоренности... послуг. Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку. Вимоги до ... Політик і процедур у сфері фінансового моніторингу; • проведення навчальних заходів з питань ...
по договоренности... ми шукаємо головного фахівця Служби фінансового моніторингу, який стане частиною нашої команди ... управлінської звітності з питань фінансового моніторингу; • участь у навчанні працівників Банку з питань фінансового моніторингу. На Вас чекає: • робота в ...
по договоренностиПосадові обов´язки: - Попередній перегляд документів та ідентифікаційних даних партнерів з метою визначення можливості встановлення ділових відносин; - Пряма взаємодія з партнерами для уточнення ідентифікаційних даних і запиту необхідних документів; - ...
по договоренности... Ваше резюме на вакансію Головний економіст відділу аналізу підозрілої діяльності та моніторингу ділових відносин із клієнтами. Без ... , юридичну); • досвід роботи у сфері фінансового моніторингу не менше ніж 3 роки; • ...
по договоренности... 2-х років в підрозділі фінансового моніторингу; • знання законодавства з питань ПВК ... банку України та Державної служби фінансового моніторингу України та практичні навички його ...
по договоренности... пошуках досвідченного бізнес-аналітика Управління фінансового моніторингу. Завдання для цієї посади: збирати ... кандидата: Досвід роботи в підрозділах фінансового моніторингу Банку або досвід роботи у ...
по договоренности... Ваше резюме на вакансію Головний економіст з валютного нагляду за імпортними ... років у сфері валютного нагляду, фінансового моніторингу; досвід роботи із відкритими джерелами ... з питань валютного нагляду та фінансового моніторингу - ПП НБУ від 02.01. ...
по договоренности... Ваше резюме на вакансію Головний економіст з валютного нагляду за експортними ... років у сфері валютного нагляду, фінансового моніторингу; досвід роботи із відкритими джерелами ... з питань валютного нагляду та фінансового моніторингу - ПП НБУ від 02.01. ...
по договоренности... ФАМІЛЬНИЙ запрошує заступника начальника відділу фінансового моніторингу Робота у ПрАТ БАНК ФАМІЛЬНИЙ ... банків; - підготовки статистичної звітності з фінансового моніторингу. Надсилайте Ваше CV Ми впевнені, ...
по договоренности... Ваше резюме на вакансію Головний економіст Відділу економічного аналізу Фінансового департаменту. Без вагань відгукуйтесь, якщо ... та підтримка в межах компетенцій фінансового департаменту системи бізнес-аналізу. Ви ...
по договоренности... ; виявляти операції, що підлягають фінансовому моніторингу; займатись внесенням інформації до реєстрів ... освіта; досвід роботи у фінансовому моніторингу від 1 року; належні знання ...
по договоренности... Вас зайняти посаду — Головний економіст відділу карткового бек-офісу Департаменту ... претензійної роботи та послідуючого моніторингу по операціям з платіжними картками. ... картками, здійснення послідуючого моніторингу операцій по платіжним карткам. Переваги ...
по договоренности... клієнта, аналіз економічної інформації щодо фінансового стану клієнтів; • підготовка кредитної заявки ... ; • забезпечувати дотримання корпоративними клієнтами вимог фінансового моніторингу та комплаєнсу, проводити ідентифікацію клієнтів. ...
по договоренности... клієнта, аналіз економічної інформації щодо фінансового стану клієнтів; • підготовка кредитної заявки ... ; • забезпечувати дотримання корпоративними клієнтами вимог фінансового моніторингу та комплаєнсу, проводити ідентифікацію клієнтів. ...
по договоренности... на вакансію Головний аудитор відділу моніторингу та аналізу даних управління оперативного ... програмного забезпечення, операційних систем Microsoft, фінансового обліку, банківських операцій; наявність досвіду ...
по договоренности... ); Досвід налаштування та моніторингу в операційних системах RedHat Linux ... цілодобової підтримки та моніторингу систем процесингового центру банку, еквайрингової ... ; Розробка регламентів з моніторингу; Адміністрування систем персоналізації та пристроїв ...
по договоренности