Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку
... послуг.Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку. Вимоги до освіти, навичок та ...
Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку
Місто :
, Kyiv,
Компанія :
FinStaff
Зарплата :
Знайдено :
2 дні тому
Опис
Швидкий пошук Розширений пошук резюме Вакансія Місто Резюме Розділ Ключові слова Вакансія Банк Портал function prin(a) { window.open("/print.php?cat=1&id="+a,"","status=0,location=0, scrollbars=1, resizable=0"); } function sav(a) { location.href="/download.php?cat=1&id="+a; } Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку 15.05.2024, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постійна Досвід роботи: від 2-х р. Освіта: вища Основні обов’язки:•Організація функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ);•забезпечення повідомлення спеціально уповноваженого органу про фінансові операції клієнтів, що підлягають обов’язковому та/або внутрішньому ФМ;•розроблення, подання для затвердження, забезпечення постійного оновлення та контроль за виконанням внутрішніх документів Банку з питань ФМ;•аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення фін. операцій, які підлягають ФМ;•прийняття рішення щодо віднесення фінансових операцій до таких, що підлягають ФМ;•розроблення планів та програм навчання та підвищення кваліфікації працівників Банку щодо здійснення заходів з питань ФМ, організація та/або проведення для працівників Банку навчання, семінарів з питань ФМ;•виконання інших функцій відповідно до законодавства та внутрішніх документів з питань ФМ. Вимоги до кандидата:•повна вища економічна чи юридична освіта або освіта в галузі управління;•стаж роботи в банківській системі за напрямом діяльності у сфері ФМ не менше ніж 3 (три) роки та стаж роботи на посаді керівника підрозділу ФМ не менше 1 (одного) року;•досвід роботи з АБС Б2;•бездоганна ділова репутація. Компанія: Банк Портал Переглянути всі вакансії Банк ПорталВідправити резюме Відправити вакансію колегам Сохранить в аккаунте Інші вакансії Банк Портал: Начальник відділу кредитного моніторингу та адміністрування 15.05.2024, Київ Вимоги: вища освіта стаж роботи за відповідним фахом не менше 2-х років знання діючого законодавства та нормативно-правових актів НБУ бажано досвід роботи з АБС Б2Посадові обов´язки: організація роботи та здійснення контролю щодо заведення кредитних угод, забезпечення та інших угод за ак... >>> Робота в компаніяхработа кредитмаркетработа банк пивденныйработа прокредит банкработа мтб банкработа радабанкработа авальработа идея банкработа укргазбанкработа правэкс банкработа юнекс банкработа альфа банкработа укрсиббанкработа пиреус банкработа глобус банкработа таскомбанкработа креди агриколь банкработа форвард банкработа сбербанкработа банк кредит днепрработа универсал банкработа отп банкработа ощадбанкработа приватбанкработа кредобанкработа бта банкработа пумбработа мегабанкработа укрэксимбанкработа пзу украина Швидкий перехід александрия киев кредит без справки о доходах мариуполь деньги в долг херсон кропивницкий харьков чернигов бахмут одесса мфо україна тернополь кременчуг хмельницкий невідомі мфо україни кассир никополь краматорск запорожье житомир бердянск экономист мукачево кривой рог маловідомі мфо україни всі мфо сумы николаев миргород днепр операционист славянск кредит онлайн на карту без отказа срочно ивано-франковск кредит онлайн на карту умань бухгалтер яготин бердичев нові мфо україна луцк полтава рейтинг кредитов гроші в борг терміново винница аналитик прилуки ровно измаил юрист нові мфо шостка львов каменец-подольский смела павлоград юрисконсульт каменское белая церковь касир северодонецк ужгород энергодар бровары черкассы кредит без довідки про доходи кредит під 0 мелитополь черновцы все мфо изюм борисполь
Схожі вакансії
Начальник Управління фінансового моніторингу
... служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку, знання САБ Б2 буде перевагою;•особисті якості та компетенції: високий рівень аналітичних та комунікаційних навичок, вміння організації роботи підрозділу ...
Головний фахівець Служби фінансового моніторингу
... послуг.Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку. Вимоги до освіти, навичок та... >>> ...
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу 06.05.2024, Київ Місто: Работа Киев: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Фінансовий моніторинг Графік роботи: постоянная ...
Аналітик даних/Data analyst (Відділ управлінської звітності)
... в аккаунте Інші вакансії Пиреус Банк: Керівник відділення 15.05.2024, Львів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus ...
Керівник відділення, Дніпро
... .php?cat=1&id=+a; } Керівник відділення, Дніпро 15.05.2024, Дніпро Місто: Работа Днепр: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Філії та відділення банку (керівники) Графік роботи: постоянная Досвід ...
Керівник відділення
... .php?cat=1&id=+a; } Керівник відділення 15.05.2024, Львів Місто: Работа Львов: банк, финансы Рубрика: Работа в банке Філії та відділення банку (керівники) Графік роботи: постоянная Досвід ...
Заступник начальника Управління комплаєнс
... (у тому числі з питань фінансового моніторингу), внутрішнього аудиту, юридичного супроводження діяльності банку. Ми пропонуємо:• Робота в стабільному іноземному Банку• Комфортний офіс в центрі Києва• ...
Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку
... послуг. Відкрита вакансія: Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку. Вимоги до освіти, навичок та ...
по договоренностиФахівець контакт-центру (без продажів)
... корпоративних та приватних клієнтів. ПІРЕУС БАНК... >>> Керівник відділення, Дніпро 15.05.2024, Дніпро АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus ...
Менеджер з управління кредитним портфелем
... корпоративних та приватних клієнтів. ПІРЕУС БАНК — ц... >>> Керівник відділення, Дніпро 15.05.2024, Дніпро АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus ...
Головний спеціаліст Відділу обліку та супроводження кредитних операцій
... корпоративних та приватних клієнтів. ПІРЕУС БАНК... >>> Керівник відділення 15.05.2024, Львів АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus ...
Головний спеціаліст (фінансовий моніторинг)
... .- Участь у оновленні внутрішніх документів Банку з фінансового моніторингу. - Підготовка та проведенні навчальних заходів для працівників Банку надання консультацій з питань АМЛ. ...
Начальник Відділення Банку
... роботи на ана... >>> Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку 06.05.2024, Київ АТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ - універсальна фінансова установа ...
Керівник підрозділу фінансового моніторингу, відповідальний працівник банку
... функціонування внутрішньобанківської системи фінансового моніторингу (далі - ФМ); • забезпечення повідомлення ... документів Банку з питань ФМ; • аналіз клієнтів банку та їх фінансових операцій, виявлення ... посаді керівника підрозділу ФМ не менше 1 (одного) ...
по договоренностиГоловний фахівець з обслуговування клієнтів
... роботи на ана... >>> Начальник Служби фінансового моніторингу, відповідальний працівник Банку 06.05.2024, Київ АТ БАНК УКРАЇНСЬКИЙ КАПІТАЛ - універсальна фінансова установа ...
Начальник Управління фінансового моніторингу
... служби фінансового моніторингу України та практичні навички його застосування в діяльності банку, знання САБ Б2 буде перевагою; • особисті якості та компетенції: високий рівень аналітичних та комунікаційних навичок, вміння організації роботи підрозділу ...
по договоренностиСистемний аналітик
... в аккаунте Інші вакансії Пиреус Банк: Керівник відділення, Дніпро 15.05.2024, Дніпро АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» — міжнародний Банк, що є дочірнім Банком найбільшої фінансової групи Греції Piraeus ...
Старший фахівець Управління регулювання та методології фінансового моніторингу
... та меморандуми про взаєморозуміння Національного банку з наглядовими органами інших країн. Підготовка інформації для звітування до Державної служби фінансового моніторингу України, в тому числі в ...
по договоренности